정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 50,429,647 | - 매출액 | 17,890,779 | |
| - 부채총계 | 45,272,134 | - 영업이익 | 1,260,994 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 1,019,820 | ||
| - 자본총계 | 5,157,513 | *주당순이익(원) | 13,006 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,645,875 | - 매출액 | 17,569,355 | |
| - 부채총계 | 44,762,387 | - 영업이익 | 726,863 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 561,106 | ||
| - 자본총계 | 4,883,487 | *주당순이익(원) | 7,156 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제5호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제조항 삭제 | 가결 | 39.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영 | 가결 | 72.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사회 소집절차 변경 | 가결 | 72.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 72.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 81.3 | 18.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(안동현) | 가결 | 37.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 46.9 | 98.5 | 1.5 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 2016 ~ 2018 자본시장연구원 원장 - 2009 ~ 現 서울대학교 경제학부 교수 - 2023 ~ 2026.02 금융위원회 금융발전심의회 위원장 - 2026.03 ~ 現 GS리테일 사외이사 및 감사위원 |
GS리테일 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 ~ 2018 자본시장연구원 원장 - 2009 ~ 現 서울대학교 경제학부 교수 - 2023 ~ 2026.02 금융위원회 금융발전심의회 위원장 - 2026.03 ~ 現 GS리테일 사외이사 및 감사위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |