주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ○ 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ○ 제1호의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1주당 예정 배당금(보통주:1,100원,우선주:1,150원) ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 한석범 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 한종열 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 한승우 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사외이사 김기열 선임의 건 - 제2-5호의안 : 사외이사 최대영 선임의 건 ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호의안 : 감사위원 김기열 선임의 건 - 제3-2호의안 : 감사위원 최대영 선임의 건 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한 석 범 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 (주)신한방 대표이사 (주)비와이씨 사장 |
| 한 종 열 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 한양대 법학과 졸업 ㈜신한방 감사팀장 ㈜비와이씨 감사부장 |
| 한 승 우 | 1992-11 | 2 | 재선임 | 펜실베니아주립대학교 경제학과 ㈜비와이씨 기획관리실 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 기 열 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 서울시립대학교세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사 |
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| 최 대 영 | 1953-07 | 2 | 신규선임 | 한양대 경제학과 대성회계법인 대성삼경회계법인 |
인산골건강마을 (사회복지법인 노인요양시설) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 기 열 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사 |
| 최 대 영 | 1953-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 경제학과 대성회계법인 대성삼경회계법인 |