정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 693,882 | - 매출액 | 170,589 | |
| - 부채총계 | 259,555 | - 영업이익 | 23,393 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 27,788 | ||
| - 자본총계 | 434,327 | *주당순이익(원) | 33,265 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 677,538 | - 매출액 | 169,620 | |
| - 부채총계 | 250,288 | - 영업이익 | 17,095 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 21,265 | ||
| - 자본총계 | 427,250 | *주당순이익(원) | 25,467 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 928,550,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | 0.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제65기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한 석 범 | 1960-01 | 2 | 재선임 | (주)신한방 대표이사 (주)비와이씨 사장 |
| 한 종 열 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | ㈜신한방 감사팀장 ㈜비와이씨 감사부장 |
| 한 승 우 | 1992-11 | 2 | 재선임 | ㈜비와이씨 기획관리실 부장 ㈜비와이씨 기획관리실 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 기 열 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 서울지방국세청 법인조사 국세공무원교육원겸임교수 두온세무법인 대표이사 |
- |
| 최 대 영 | 1953-07 | 2 | 신규선임 | 대성회계법인 대성삼경회계법인 |
인산골건강마을 사외이사 (사회복지법인 노인요양시설) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 기 열 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청 법인조사 국세공무원교육원 겸임교수 두온세무법인 대표이사 |
| 최 대 영 | 1953-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대성회계법인 대성삼경회계법인 |