정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 679,134 | - 매출액 | 161,863 | |
| - 부채총계 | 226,466 | - 영업이익 | 22,940 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 18,285 | ||
| - 자본총계 | 452,668 | *주당순이익(원) | 21,904 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 664,336 | - 매출액 | 160,911 | |
| - 부채총계 | 219,037 | - 영업이익 | 22,578 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 17,752 | ||
| - 자본총계 | 445,299 | *주당순이익(원) | 21,258 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 928,550,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.39 | |||
| 종류주식 | 0.83 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제66기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고윤성 | 1955-10 | 2 | 재선임 | (주)비와이씨 전산실장 (주)비와이씨 기획실장 (주)비와이씨 대표이사 |
| 김대환 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | (주)신한방 전무이사 (주)비와이씨 관리부 상무이사 |
| 하민호 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | (주)비와이씨 기획실 생산팀장 (주)비와이씨 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태영 | 1981-12 | 2 | 신규선임 | CJ주식회사 법무실/재경실 변호사 국민건강보험공단 법률고문 한국문예학술저작권협회 법률고문 법무법인(유한)바른 변호사 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태영 | 1981-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | CJ주식회사 법무실/재경실 변호사 국민건강보험공단 법률고문 한국문예학술저작권협회 법률고문 법무법인(유한)바른 변호사 |