정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 684,434 | - 매출액 | 164,445 | |
| - 부채총계 | 202,622 | - 영업이익 | 26,711 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 29,855 | ||
| - 자본총계 | 481,812 | *주당순이익(원) | 35,764 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 672,836 | - 매출액 | 163,289 | |
| - 부채총계 | 195,634 | - 영업이익 | 26,735 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 33,083 | ||
| - 자본총계 | 477,202 | *주당순이익(원) | 39,628 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,262,387,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.32 | |||
| 종류주식 | 0.85 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제67기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종열 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 한양대학교 법학과 ㈜신한방 감사팀장 ㈜비와이씨 감사부장 ㈜비와이씨 준법지원인 ㈜비와이씨 관리부 상무이사 |
| 한승우 | 1992-11 | 2 | 재선임 | 펜실베니아주립대학교 경제학과 (주)비와이씨 기획관리실 부장 (주)비와이씨 기획실 상무이사 |
| 김학진 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 단국대학교 영어영문과 ㈜비와이씨 생산부장 ㈜비와이씨 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영철 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사 서울고등법원 조정위원 경기도의회 예산정책자문위원 동현회계법인 회계사 |
해당없음 |
| 김세환 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 강남대학교 경영정보학과 광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영철 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과 한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사 서울고등법원 조정위원 경기도의회 예산정책자문위원 동현회계법인 회계사 |
| 김세환 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 강남대학교 경영정보학과 광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사 |