정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 668,872 | - 매출액 | 169,680 | |
| - 부채총계 | 153,135 | - 영업이익 | 25,326 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 35,287 | ||
| - 자본총계 | 515,737 | *주당순이익(원) | 42,272 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 657,345 | - 매출액 | 168,169 | |
| - 부채총계 | 145,797 | - 영업이익 | 24,458 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 35,650 | ||
| - 자본총계 | 511,548 | *주당순이익(원) | 42,703 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,514,275,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 2.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안: 제68기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 이사회안으로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 제2-1호 의안 원안대로 승인 제2-2호 의안 부결 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 제4-1호 의안 원안대로 승인 제4-2호 의안 부결 ○제5호 의안: 자기주식 취득의 건 ☞ 부결 ○제6호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1960-11 | 2 | 재선임 | (주)신한방 전무이사 (주)비와이씨 관리부 상무이사 (주)비와이씨 사장 |
| 이봉재 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | (주)비와이씨 영업부 부장 (주)비와이씨 영업부 이사 |
| 염섭 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | (주)비와이씨 임대부 부장 (주)비와이씨 건축사업부 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태영 | 1981-12 | 2 | 재선임 | 국민건강보험공단 법률고문법무법인(유한)바른 구성원 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태영 | 1981-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민건강보험공단 법률고문 법무법인(유한)바른 구성원 변호사 |