주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 제3호의안 : 감사위원, 사외이사 1명 선임 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -1주당 예정 배당금(보통주 : 400원,우선주 : 405원) |
- |
| 2 | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 | -제2-1호 : 주주총회 개최방식 명문화의 건 -제2-2호 : 사외이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화의 건 -부칙<2026.03.27> 신설 |
| 3 | 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안영철 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영철 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영철 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 |