정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 745,823 | - 매출액 | 195,816 | |
| - 부채총계 | 346,484 | - 영업이익 | 17,208 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 6,190 | ||
| - 자본총계 | 399,338 | *주당순이익(원) | 7,414 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 738,220 | - 매출액 | 195,311 | |
| - 부채총계 | 336,074 | - 영업이익 | 17,138 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 7,919 | ||
| - 자본총계 | 402,146 | *주당순이익(원) | 9,476 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 900 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 719,902,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 0.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제63기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ ①이사회의안(보통주 850원, 우선주 900원)원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 (주주제안) - 제2-1호의안 : 발행주식총수 및 일주금액(액면분할) - 제2-2호의안 : 의결권 (전자투표제 도입) - 제2-3호의안 : 임원의 선임 (집중투표제 도입) ☞ 모두 부결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영대 | 1923-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 정경대학원 수료 대한메련이사 역임 ㈜비와이씨 회장 |
| 한석범 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 ㈜신한방 대표이사 ㈜비와이씨 사장 |
| 유중화 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 고려대학교 농학과 ㈜비와이씨 대표이사 |
| 한지형 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 ㈜백양 대표이사 |
| 한승우 | 1992-11 | 2 | 신규선임 | 펜실베니아주립대학교 경제학과 ㈜비와이씨 기획관리실 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준영 | 1950-09 | 2 | 재선임 | 국립서울산업대학교 행정학과 서울지방국세청 세무법인한원 대표세무사 |
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| 김기열 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 서울시립대학교세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준영 | 1950-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립서울산업대학교 행정학과 서울지방국세청 세무법인한원 대표세무사 |
| 김기열 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사 |