주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로41길 25, 10층 삼부토건㈜ 본사 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-09-22 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 2025. 2. 24. 회생절차개시를 신청하여 2025. 2. 25. 보전처분, 2025. 3. 6. 개시 결정, 2026. 6. 26. 회생계획 인가결정을 받았습니다. - 당사는 인가된 회생계획안 제11장(임원의 선임 및 해임)의 내용에 근거하여 임시주주총회를 개최하는 건입니다. - 상기 이사회결의일(결정일)은 법원허가서를 송달 받은 날짜입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 제1-1호 : 사내이사 조윤상 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 한진희 선임의 건 제1-3호 : 독립이사 김정만 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤상 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 건축공학과(졸) 남광토건㈜ 상무, 금광기업㈜ 상무 (現)리빌드삼부홀딩스 대표이사 |
| 한진희 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과(졸) 한국공인회계사 삼정회계법인 감사본부 파트너 (現)블루산업개발㈜ CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정만 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 법학과(졸) 제28회 사법시험 합격 서울중앙지방법원 민사 제1수석부장판사 (現)법무법인 정행인 대표변호사 |
법무법인 정행인 대표변호사 |