임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-09-22 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-14 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| -제3-2호 의안(감사위원이 되는 독립이사 김태수 선임의 건)은 출석한 주주의 의결권 과반수의 찬성으로 원안대로 가결되었으나, 후보자 김태수가 본 총회 개최 직전 추천인을 통해 회사에 후보 사퇴 의사를 전달하였고, 회사는 이를 직접 확인하지 못한 상태에서 안건을 상정하여 가결되었습니다. -총회 종료 후 회사가 후보자 본인으로부터 후보 사퇴 의사를 직접 확인함에 따라, 위 선임결의에 따른 선임의 효력이 발생하지 아니하였으므로 이를 무효처리하였습니다. -당사는 신규 독립이사 선임을 위한 임시주주총회를 개최할 예정이며, 관련 사항은 확정되는 대로 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-09-07 주주총회소집결의 2026-09-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-29 주주총회소집결의 2026-09-29 주주총회소집공고 2026-09-29 참고서류 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 84.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 조윤상 선임의 건 | 가결 | 84.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 한진희 선임의 건 | 가결 | 84.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 이승용 선임의 건 | 가결 | 84.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 독립이사 정경훈 선임의 건 | 가결 | 84.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 기타 | 감사위원이 되는 독립이사 김정만 선임의 건 | 가결 | 16.2 | 99.9 | 0.1 | 전자투표실시에 따른 출석주식 1/2이상 찬성 |
| 3-1 | 기타 | 감사위원이 되는 독립이사 김태수 선임의 건 | 가결 | 16.2 | 99.9 | 0.1 | 후보자 사퇴로 인 한 미취임으로 무 효처리 |
| 4 | 기타 | 감사위원 선임의 건(사내이사 한진희) | 가결 | 16.2 | 99.9 | 0.1 | 전자투표실시에 따른 출석주식 1/2이상 찬성 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤상 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 건축공학과(졸) 남광토건㈜ 상무, 금광기업㈜ 상무 (現)리빌드삼부홀딩스 대표이사 |
| 한진희 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과(졸) 한국공인회계사 삼정회계법인 감사본부 파트너 (現)블루산업개발㈜ CFO |
| 이승용 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 건축공학과(졸) 1992년 삼부토건㈜ 입사 (現)삼부토건㈜ 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정만 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 법학과(졸) 제28회 사법시험 합격 서울중앙지방법원 민사 제1수석부장판사 (現)법무법인 정행인 대표변호사 |
법무법인 정행인 대표변호사 |
| 정경훈 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과(졸) 영국 버밍햄대학교 사회정책학 석사 제35회 행정고시 합격 국토교통부 기획조정실장 (現)SG레일㈜ 대표이사 |
SG레일㈜ 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대학교 법학과(졸) 제28회 사법시험 합격 서울중앙지방법원 민사 제1수석부장판사 (現)법무법인 정행인 대표변호사 |
| 한진희 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 경영학과(졸) 한국공인회계사 삼정회계법인 감사본부 파트너 (現)블루산업개발㈜ CFO |