주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○제72기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제72기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당(예정): 보통주 주당 370원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 제2-4호 : 감사위원 분리선출 인원 상향의 건 제2-5호 : 경영진 퇴임 위로금 지급 규정 제정(규정 승인 포함) 제2-6호 : 부칙 (2026.03.26) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (인호) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 인호 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 2016 ~ 2021 : 신한은행 사외이사 2021 ~ 2023 : 큐브엔터테인먼트 사외이사 2003 ~ : 고려대학교 컴퓨터학과 교수 |
(주)다오솔루션(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인호 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016 ~ 2021 : 신한은행 사외이사 2021 ~ 2023 : 큐브엔터테인먼트 사외이사 2003 ~ : 고려대학교 컴퓨터학과 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |