정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,396,389 | - 매출액 | 1,820,013 | |
| - 부채총계 | 10,953,063 | - 영업이익 | 72,252 | ||
| - 자본금 | 344,379 | - 당기순이익 | 57,735 | ||
| - 자본총계 | 1,443,326 | *주당순이익(원) | 1,009 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,676,187 | - 매출액 | 1,794,694 | |
| - 부채총계 | 10,244,090 | - 영업이익 | 68,718 | ||
| - 자본금 | 344,379 | - 당기순이익 | 54,190 | ||
| - 자본총계 | 1,432,097 | *주당순이익(원) | 946 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 370 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,878,226,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 시가배당률은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제72기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 36.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 57.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 |
가결 | 57.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향의 건 |
가결 | 53.2 | 91.4 | 8.6 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-5호 의안 : 경영진 퇴임 위로금 지급 규정 제정 (규정 승인 포함) |
가결 | 52.8 | 90.7 | 9.3 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제2-6호 의안 : 부칙(2026.3.26) |
가결 | 53.0 | 91.1 | 8.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (인호) | 가결 | 22.4 | 74.2 | 25.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 91.0 | 9.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 인호 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 2016~2021 : 신한은행 사외이사 2021~2023 : 큐브엔터테인먼트 사외이사 2003 ~ : 고려대학교 컴퓨터학과 교수 |
다오솔루션(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인호 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~2021 : 신한은행 사외이사 2021~2023 : 큐브엔터테인먼트 사외이사 2003 ~ : 고려대학교 컴퓨터학과 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |