주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동,SK증권빌딩) 6층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주주총회 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제72기(2025.1.1~2025.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안:상법 개정에 따른 정관 변경의 건 - 제2-2호 의안:주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건 - 제2-3호 의안:이사 정원의 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안:이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안:사외이사 이성호 - 제3-2호 의안:사외이사 차재연 |
| 4 | 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전성기) | - |
| 5 | 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (이성호) |
- |
| 6 | 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안:자기주식 보유처분계획 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재연 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현)주식회사 한샘 사외이사 전)금융위원회 평가위원 KT에스테이트 부사장 |
(주)한샘 사외이사 |
| 이성호 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 현)법무법인율플러스 변호사 전)한국금융소비자보호재단 이사장 금융위원회 상임위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 율플러스 변호사 전)한국금융소비자보호재단 이사장 금융위원회 상임위원 |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)SK증권 사외이사 에스피씨삼립 사외이사 전)리드파워 CFO부사장 안진회계법인 부대표 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |