정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,454,847 | - 매출액 | 630,627 | |
| - 부채총계 | 697,952 | - 영업이익 | -20,743 | ||
| - 자본금 | 119,855 | - 당기순이익 | 20,272 | ||
| - 자본총계 | 756,895 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,134,873 | - 매출액 | 534,843 | |
| - 부채총계 | 436,729 | - 영업이익 | -599 | ||
| - 자본금 | 119,855 | - 당기순이익 | 21,120 | ||
| - 자본총계 | 698,144 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제71기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 96.5 | 3.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 45.5 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 변경의 건 | 가결 | 45.4 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 45.5 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한사항 변경의 건 | 가결 | 45.5 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설의 건 | 가결 | 45.3 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정진학 선임의 건 | 가결 | 45.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 유순태 선임의 건 | 가결 | 45.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 유정민 선임의 건 | 가결 | 45.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 수진 돌란 선임의 건 | 가결 | 45.2 | 96.4 | 3.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김세훈 선임의 건 | 가결 | 22.0 | 90.2 | 9.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 어준경 선임의 건 | 가결 | 22.0 | 90.2 | 9.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 96.5 | 3.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진학 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 고려대 법학 前 유진기업(주) 사업총괄 사장 前 한국리모델링협회 회장 前 (주)동양 대표이사 現 유진그룹 커뮤니케이션 실장 |
| 유순태 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 고려대 심리학 前 유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원 前 유진그룹 부사장 現 동화기업(주) 대표이사 現 (주)유진홈센터 대표이사 |
| 유정민 | 1986-01 | 3 | 재선임 | 하버드대학교 도시계획학 박사 前 (주)동양 경영관리본부 경영관리담당 前 (주)동양 건설부문 성장전략실장 現 (주)동양 경영총괄 現 (주)동양 개발부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세훈 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 하버드대학교 도시계획학 박사 前 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장 前 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 現 서울대학교 환경대학원 교수 |
- |
| 어준경 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 콜롬비아대학교 재무금융학 박사, 미국공인회계사 前 미국 조지타운대학 조교수 現 한국거래소 감정평가 전문위원 現 연세대학교 경영대학 부교수 |
- |
| 수진 돌란 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | 뉴욕대학교 로스쿨 법학박사 前 Amc Networks 기업혁신전략 담당 前 ORENN, Inc. 공동설립자 現 Context Lab 설립자 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세훈 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 하버드대학교 도시계획학 박사 前 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장 前 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 現 서울대학교 환경대학원 교수 |
| 어준경 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 콜롬비아대학교 재무금융학 박사, 미국공인회계사 前 미국 조지타운대학 조교수 現 한국거래소 감정평가 전문위원 現 연세대학교 경영대학 부교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 프로젝트금융투자회사의 자산관리업 부동산의 개발업 |
사업 포트폴리오 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 기타금융투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자) | 기타금융투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자, 자산관리) | 사업 포트폴리오 강화 | |