주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 3층 Tex+Fa홀 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 제83기 감사보고, 제83기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제83기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - 제2-1호 의안 : 사내이사 박찬규 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 임성우 선임의 건(재선임) |
| 3 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬규 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 25년~현재 : 디아이동일(주) 알루미늄사업부문 부문장 20년~25년 : 동일알루미늄(주) 대표이사 16년~20년 : 동일알루미늄(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성우 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 24년~현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘 파트너스 합작법무법인 변호사 15년~현재 : 비엔나 국제중재센터 국제자문위원 24년~24년 : 법무법인 세종 변호사 89년~24년 : 법무법인 광장 변호사 20년~22년 : 국제중재실무회 회장 |
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