정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 68기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 295,954 | - 매출액 | 293,316 | |
| - 부채총계 | 138,819 | - 영업이익 | 10,628 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 8,623 | ||
| - 자본총계 | 157,135 | *주당순이익(원) | 759 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 310,952 | - 매출액 | 306,874 | |
| - 부채총계 | 144,663 | - 영업이익 | 9,823 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 7,319 | ||
| - 자본총계 | 166,289 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 633 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,194,276,045 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제68기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 633원 (액면가 500원) |
가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 어진(사내이사) |
가결 | 62.6 | 95.0 | 5.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 - 최기의(감사) |
가결 | 28.3 | 99.9 | 0.1 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반수 이상으로 결의) - 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 79.9 | 20.1 | - 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.6 | 95.0 | 5.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어진 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 2025-현재 (현) 안국약품(주) 회장 2016-2025 (전) 안국약품(주) 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기의 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2023~현재 (현) 한국주택금융공사 감사 2023~2023 (전) 한국고용정보 대표이사 사장 2017~2023 (전) KS신용정보 대표이사 사장 2015~2016 (전) 부산파이낸셜뉴스 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 성형관련제제의 개발, 제조, 판매업 27. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매업 |
사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 26. 각항에 관련된 부대사업 | 28. 각항에 관련된 부대사업 | 사업 목적 추가에 따른 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||