주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | (보고 안건) 1.제1호 : 감사보고 2.제2호 : 영업보고 3.제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 (부의 안건) 1. 제1호 의안 : 제71기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건. 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 허준영) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표제도 채책의 건 상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제71기 정기주주 총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이자 전원의 찬성으로 결의하다. - 비상사태 발생시,장소변경,기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1976-07 | 3 | 재선임 | (전) (주)조비 기획조정 실장 (전) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장 (전) (주)조비 관리/생산총괄 부사장 (현) (주)조비 기획총괄 본부장/부사장 |