주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등의 변경 발생 시 이에 대한 모든 세부 변경사항은 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제71기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 이사 선임의 건 | 2-1호 : 사내이사 장호철 선임의 건 |
| 제3호 | 감사 선임의 건 | 3-1호 : 감사 배원섭 선임의 건 3-2호 : 감사 김정구 선임의 건 |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호철 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 現 (주)금양 경영기획팀장 - 前 세원이앤씨(주) 경영관리본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배원섭 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 (주)금양 상근감사 - 서울시립대학교 대학원 사회복지학과 박사과정 |
| 김정구 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 한길회계법인 공인회계사, 이사 |