정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-31 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 : 세부내용 미확정 ※ 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시 예정입니다. |
- 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이종성 선임의 건 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - 회의목적사항 : 이사 선임의 건 - 비고 : 추후 세부내용 확정 예정 |
- 회의목적사항 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이종성 선임의 건 - 비고 : - |
| 독립이사선임 세부내역 | - | 성명, 주요경력 등 세부내역 기재 |
| 감사위원선임 세부내역 | - | 성명, 주요경력 등 세부내역 기재 |
| 의안 확정으로 인한 정정 공시 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서로 69, 아로마티카 오산 스마트 팩토리 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이종성 선임의 건 |
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| ※관련공시 | 2026-08-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이종성 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 22.03~현재 성균관대학교 융합생명공학과 교수 ㆍ바이오코스메틱스학과 학과장(24.01~현재) ㆍ융합생명공학과 학과장(22.03~22.12) - 16.03~22.02 성균관대학교 융합생명공학과 부교수 ㆍ융합생명공학과 학과장(21.01~22.02) - 15.09~16.02 성균관대학교 융합생명공학과 조교수 - 12.03~15.08 을지대학교 피부건강관리학과 조교수 - 02.03~12.02 (주)바이오스펙트럼 생명과학연구원 연구소장(이사) - 95.12~01.05 목암생명공학연구소 신호전달연구실 선임연구원 - 2010 서울대학교 약학대학 박사 - 1996 한국과학기술원(KAIST) 생물과학과 석사 - 1993 성균관대학교 유전공학과 학사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 22.03~현재 성균관대학교 융합생명공학과 교수 ㆍ바이오코스메틱스학과 학과장(24.01~현재) ㆍ융합생명공학과 학과장(22.03~22.12) - 16.03~22.02 성균관대학교 융합생명공학과 부교수 ㆍ융합생명공학과 학과장(21.01~22.02) - 15.09~16.02 성균관대학교 융합생명공학과 조교수 - 12.03~15.08 을지대학교 피부건강관리학과 조교수 - 02.03~12.02 (주)바이오스펙트럼 생명과학연구원 연구소장(이사) - 95.12~01.05 목암생명공학연구소 신호전달연구실 선임연구원 - 2010 서울대학교 약학대학 박사 - 1996 한국과학기술원(KAIST) 생물과학과 석사 - 1993 성균관대학교 유전공학과 학사 |