주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였으며, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 준비금 감소 승인의 건 | 자본준비금(95억원) 전입을 통한 결손 보전 |
| 3호 의안 | 2026년 이사보수한도 승인의 건 | 2026년 이사보수한도 : 10억원 |
| 4호 의안 | 사내이사 김영균 선임(중임)의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허시원 선임의 건 | 개정상법 시행 대비 분리선출 인원 확대 |
| 6호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가 - 공고방법(홈페이지 도메인 주소) 변경 - 개정상법 반영 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영균 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아로마티카 대표이사 - 前 KDB 산업은행 외환영업실 - 한국외국어대학교 무역학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허시원 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜아로마티카 사외이사 - 現 법무법인(유) 화우 변호사 - 現 조세미래포럼 감사 - 現 한국세법학회 회원 - 前 조세미래포럼 이사 - 前 국제조세협회 YIN 한국지부 이사 - 前 삼일회계법인 감사본부 복합서비스팀 - 제2회 변호사시험 합격 - 한국공인회계사 - Imperial College London Business School - 서울대학교 법학전문대학원 - 고려대학교 경영학과 학사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허시원 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 ㈜아로마티카 사외이사 - 現 법무법인(유) 화우 변호사 - 現 조세미래포럼 감사 - 現 한국세법학회 회원 - 前 조세미래포럼 이사 - 前 국제조세협회 YIN 한국지부 이사 - 前 삼일회계법인 감사본부 복합서비스팀 - 제2회 변호사시험 합격 - 한국공인회계사 - Imperial College London Business School - 서울대학교 법학전문대학원 - 고려대학교 경영학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 교육서비스업, 평생교육업(사업장 부설 평생 교육시설 설치ㆍ운영) - 도서출판 및 판매업 |
아로마테라피 문화의 대중적 확산을 위한 교육 및 콘텐츠 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |