정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,597 | - 매출액 | 51,187 | |
| - 부채총계 | 9,086 | - 영업이익 | 5,140 | ||
| - 자본금 | 6,358 | - 당기순이익 | 4,584 | ||
| - 자본총계 | 42,511 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임(중임) - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 (2) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다. (3) 상기 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 준비금 감소 승인의 건 | 가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 2026년 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.4 | 99.9 | 0.1 | - 특별이해관계자의 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 김영균 선임(중임)의 건 | 가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허시원 선임의 건 | 가결 | 29.3 | 99.9 | 0.1 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영균 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아로마티카 대표이사 - 前 KDB 산업은행 외환영업실 - 한국외국어대학교 무역학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허시원 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜아로마티카 사외이사 - 現 법무법인(유) 화우 변호사 - 現 조세미래포럼 감사 - 現 한국세법학회 회원 - 前 조세미래포럼 이사 - 前 국제조세협회 YIN 한국지부 이사 - 前 삼일회계법인 감사본부 복합서비스팀 - 제2회 변호사시험 합격 - 한국공인회계사 - Imperial College London Business School - 서울대학교 법학전문대학원 - 고려대학교 경영학과 학사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허시원 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 ㈜아로마티카 사외이사 - 現 법무법인(유) 화우 변호사 - 現 조세미래포럼 감사 - 現 한국세법학회 회원 - 前 조세미래포럼 이사 - 前 국제조세협회 YIN 한국지부 이사 - 前 삼일회계법인 감사본부 복합서비스팀 - 제2회 변호사시험 합격 - 한국공인회계사 - Imperial College London Business School - 서울대학교 법학전문대학원 - 고려대학교 경영학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 교육서비스업, 평생교육업(사업장 부설 평생 교육시설 설치ㆍ운영) - 도서출판 및 판매업 |
아로마테라피 문화의 대중적 확산을 위한 교육 및 콘텐츠 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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