주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 1층 대교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제 10기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 홍석민 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 이현정 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사내이사 구성서 선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 사내이사 이영탁 선임의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 사외이사 백창윤 선임의 건 | - |
| 제3-6호 의안 | 사외이사 양혜정 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석민 | 1985-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜페스카로 대표이사 |
| 이현정 | 1993-03 | 3 | 재선임 | 현) ㈜페스카로 기술총괄(CTO) |
| 구성서 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 전) ㈜휴맥스 팀장 현) ㈜페스카로 사업개발총괄(CSO) |
| 이영탁 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 전) ㈜포디리플레이코리아 CFO 현) ㈜페스카로 재무총괄(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백창윤 | 1986-02 | 3 | 재선임 | 현) 태성회계법인 회계사 현) ㈜페스카로 사외이사 |
- |
| 양혜정 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 전) 테슬라코리아(유)한국영업총괄 현) ㈜커런트솔루션스 대표이사 현) ㈜페스카로 사외이사 |
㈜커런트솔루션스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민진 | 1983-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 법률사무소 플랜 대표변호사 현) ㈜페스카로 감사 |