정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,881 | - 매출액 | 16,620 | |
| - 부채총계 | 4,758 | - 영업이익 | 1,007 | ||
| - 자본금 | 4,831 | - 당기순이익 | 2,689 | ||
| - 자본총계 | 61,123 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,756 | - 매출액 | 16,628 | |
| - 부채총계 | 4,763 | - 영업이익 | 879 | ||
| - 자본금 | 4,831 | - 당기순이익 | 2,563 | ||
| - 자본총계 | 60,993 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 기타비상무이사 1인 박성용은 2026년 3월 24일자로 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 10기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 홍석민 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이현정 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | 재선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 구성서 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | 재선임 |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 이영탁 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | 재선임 |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 백창윤 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | 재선임 |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 양혜정 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 27.6 | 100 | - | 재선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 100 | - | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석민 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | - 2010~2012 ㈜현대케피코 연구원 - 2012~2015 현대오트론㈜ 선임연구원 - 2015~2016 차세대보안리더양성프로그램 수료 - 2016~현재 페스카로 대표이사 |
| 이현정 | 1993-03 | 3년 | 신규선임 | - 2013~2015 홍익대학교 전산실 관리자 - 2015~2016 차세대보안리더양성프로그램 수료 - 2016~2016 블랙펄시큐리티 연구원 - 2017~현재 ㈜페스카로 CTO |
| 구성서 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | - 2006~2009 ㈜휴맥스홀딩스 책임연구원 - 2009~2020 ㈜휴맥스 팀장 - 2021~현재 ㈜페스카로 CSO |
| 이영탁 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | - 2015~2017 ㈜모프콤 CFO - 2017~2019 (유)체리츠 COO - 2019~2020 ㈜상화 CFO - 2020~2022 ㈜포디리플레이코리아 CFO - 2022~현재 ㈜페스카로 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백창윤 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | -2013~2015 삼정회계법인 회계사 -2015~2018 가교회계법인 회계사 -2018~2019 예일회계법인 회계사 -2019~현재 태성회계법인 회계사 -2024~현재 ㈜페스카로 사외이사 |
- |
| 양혜정 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | -2011~2014 현대종합상사 그린에너지팀 팀장 -2014~2018 ㈜아스트로너지코리아 해외사업개발팀 팀장 - 2018~2024 테슬라코리아(유) 한국영업총괄 -2024~현재 ㈜커런트솔루션스 대표이사 -2024~현재㈜페스카로 사외이사 |
㈜커런트솔루션스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민진 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -2012~2013 법무법인 새빛 변호사 -2013~2014 법무법인(유) 세한 변호사 -2014~2015 법무법인(유) 한결 변호사 -2015~2016 법무법인 천고 변호사 -2016~현재 법률사무소 플랜 대표변호사 -㈜페스카로 감사('23.12~현재) |