정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 566,142 | - 매출액 | 530,787 | |
| - 부채총계 | 396,370 | - 영업이익 | -20,832 | ||
| - 자본금 | 33,021 | - 당기순이익 | -11,427 | ||
| - 자본총계 | 169,772 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 382,314 | - 매출액 | 317,443 | |
| - 부채총계 | 228,404 | - 영업이익 | -7,591 | ||
| - 자본금 | 33,021 | - 당기순이익 | 618 | ||
| - 자본총계 | 153,910 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [회의목적사항] 제1호 의안 : 제66기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진산 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 한양대학교 기계공학과 졸업 (現)동국실업 대표이사 (前)현대자동차 근무 (前)현대모비스 근무 |
| 신동주 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 부경대 기계공학과 졸업 現)동국실업 울산/경주 생산본부장 (前)동국실업 신아사/아산생산본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 고려대 법학과 졸업 호서대대학원 IUPUI 졸업(LL.M) (現)동국대 일반대학원장 (現)동국대 법학과교수 (前)MBC 시청자위원회 부위원장 (前)국가인권위원회인권침해조사국장 (前)청와대개인정보위원회위원 (前)춘천지방검찰청 속초지청장 (前)서울지방검찰청 대검찰청검사 |
(주)도이치모터스 감사위원 |