주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제70기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사외이사 한희원 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 재선임 | (現)동국대학교 명예교수 (現)(재)경북호국보훈재단 대표이사 (現)경상북도 독립운동기념관장 (現)현대엘리베이터㈜ 사외이사 (前)동국대학교 부총장 (前)국가인권위원회 인권침해조사국장 |
현대엘리베이터㈜ (사외이사) |