주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 제71기 정기주주총회 보고사항은 다음와 같으며, 부의안건에 대해서는 하기 '주주총회 안건 세부내역'을 참고하시기 바랍니다. - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 당사는 제71기 정기주주총회를 통해 감사 1명을 재선임하고자 합니다. 3) 당사는 상법 368조의4에 따라 주주총회에 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 이에 따라 주주분들께서는 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제71기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
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| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 : 홈페이지 주소 변경 - 제2-2호 : 주식(액면)병합을 위한 1주의 금액 변경 - 제2-3호 : 배당기준일 분리 - 제2-4호 : 기타 개정 상법 반영 |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건 (상근감사 1명; 후보: 한명로) | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)남대문세무서장(부이사관) (現)세무법인 삼성 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||