정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 861,979 | - 매출액 | 808,008 | |
| - 부채총계 | 593,932 | - 영업이익 | 18,558 | ||
| - 자본금 | 55,647 | - 당기순이익 | 31,560 | ||
| - 자본총계 | 268,047 | *주당순이익(원) | 283 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 523,146 | - 매출액 | 506,661 | |
| - 부채총계 | 290,452 | - 영업이익 | 18,191 | ||
| - 자본금 | 55,647 | - 당기순이익 | 20,857 | ||
| - 자본총계 | 232,694 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 (한명로) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제71기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같으며, 부의안건 결의 결과에 대해서는 하기 '주주총회 안건 세부내역'을 참고하시기 바랍니다. - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주식병합 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제71기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
가결 | 47.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 홈페이지 주소 변경 |
가결 | 47.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 : 주식(액면)병합을 위한 1주의 금액 변경 |
가결 | 47.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제2-3호 : 배당기준일 분리 |
가결 | 47.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제2-4호 : 기타 개정 상법 반영 |
가결 | 47.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (상근감사 1명; 후보: 한명로) | 가결 | 6.5 | 93.3 | 6.7 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 47.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 47.6 | 99.8 | 0.2 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)남대문세무서장(부이사관) (現)세무법인 삼성 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||