주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 충정로8(충정로 3가) 종근당빌딩 15층 Bell Auditorium |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고 안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 [부의 안건] (제1호 의안) 제71기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 1,400원(액면가 대비 56%) (제2호 의안) 정관 일부 변경의 건(제28조. 이사 임기 변경) (제3호 의안) 사외이사 중임의 건(2명) - 제3-1호 : 사외이사 중임의 건(후보. 나승용, 2년) - 제3-2호 : 사외이사 중임의 건(후보. 조정희, 2년) (제4호 의안) 제72기 이사보수 한도액 승인의 건(20억) (제5호 의안) 제72기 감사보수 한도액 승인의 건(4억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나승용 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 서강대학교 최고경영자과정 수료 (전)미래에셋자산운용 사장 (전)Global X Japan 사장 |
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| 조정희 | 1975-10 | 2 | 재선임 | Columbia Law School (법학석사-LL.M) (전)법무법인(유) 세종 (현)법무법인 디코드 대표변호사 |
라온시큐어 (사외이사) |