정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,628,780 | - 매출액 | 959,012 | |
| - 부채총계 | 715,725 | - 영업이익 | 58,281 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 54,317 | ||
| - 자본총계 | 913,055 | *주당순이익(원) | 8,493 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 444,745 | - 매출액 | 25,651 | |
| - 부채총계 | 65,003 | - 영업이익 | 14,752 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 14,181 | ||
| - 자본총계 | 379,742 | *주당순이익(원) | 2,979 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,664,781,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | 0.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 다음과 같습니다. (연결) 8,423원 / (별도) 2,964원 - 상기 2항의 시가배당률은 배당결정일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제71기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 64.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(정관 제28조) | 가결 | 57.7 | 89.5 | 10.5 | (변경전) 이사의 임기는 3년으로 한다. (변경후) 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다. |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 중임의 건(후보 나승용, 임기 2년) | 가결 | 64.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 중임의 건(후보 조정희, 임기 2년) | 가결 | 64.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 제72기 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 92.1 | 7.9 | 한도액 20억원 (동결) |
| 5 | 보통결의 | 제72기 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 63.2 | 98.0 | 2.0 | 한도액 4억원 (동결) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나승용 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 서강대학교 최고경영자과정 수료 (전)미래에셋자산운용 사장 (전)Global X Japan 사장 |
- |
| 조정희 | 1975-10 | 2 | 재선임 | Columbia Law School (법학석사-LL.M) (전)법무법인(유) 세종 (현)법무법인 디코드 대표변호사 |
라온시큐어 (사외이사) |