주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제72기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) ㅇ 제3-1호: 사내이사 임정배 중임의 건 ㅇ 제3-2호: 사내이사 임상민 중임의 건 ㅇ 제3-3호: 사외이사 최성락 중임의 건 ㅇ 제3-4호: 사외이사 최무진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인) ㅇ 제4-1호: 감사위원회 위원 최성락 중임의 건 ㅇ 제4-2호: 감사위원회 위원 최무진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장일혁 중임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안희준 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회소집 관련하여 불가피한 변동사항의 발생시, 일시 및 장소에 대한 결정은 대표이사에게 위임하여 변동될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 재공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | -2024년~현재:대상㈜ 대표이사 겸 기술원장 -2021년~2023년:대상㈜ 대표이사 겸 전략기획본부장 -2017년~2020년:대상㈜ 대표이사 겸 식품BU장 -2016년~2017년:대상㈜ 소재BU 전략기획본부장 겸 식품BU 재경본부장 -2013년~2016년:대상홀딩스㈜ 대표이사 -2004년~2013년:대상㈜ 경영지원본부 조달팀장, 재무팀장, 기획관리본부장 -1991년~2004년:대상㈜ 무역1부 MSG과, DAESANG EUROPE |
| 임상민 | 1980-06 | 3 | 재선임 | -2018년~현재:대상㈜ 전략담당중역 -2017년~2018년:대상㈜ DAESANG HONGKONG 중국사업전략담당중역 -2012년~2016년:대상㈜ 기획관리본부 부본부장 겸 DAESANG AMERICA 부사장 -2009년~2012년:대상㈜ 기획관리본부 전략기획팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 재선임 | -2023년~현재:법무법인 태평양 고문 -2023년~현재:매일홀딩스(주)사외이사/감사위원 -2020년~2022년:동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수 -2017년~2019년:식약처 차장 -2011년~2017년:국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등 -2007년~2010년:식약청 식품안전국장, 식품본부장 -2006년~2008년:한양대 식품영양학과 겸임교수 -2006년:대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장 -2002년~2004년:식약청 행정법무담당관 등 -1990년~2000년:보건복지부 식품정책과 등 -1989년:제33회 행정고시 합격 |
매일홀딩스(사외이사/감사위원) |
| 최무진 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | -2025년~현재:법무법인 광장 고문 -2017년~2022년:공정거래위원회 기업거래정책국장, 카르텔조사국장, 경쟁정책국장, 유통정책관 -2014년~2017년:공정거래위원회 시장감시총괄과장, 기업거래정책과장, 카르텔총괄과장 -2002년~2014년:공정거래위원회 경쟁촉진과 서기관, 제도개선기획단 과장 가맹사업거래과장, 거래감시과장, 표시광고과장, 소비자안전과장, 카르텔조사과장, 소비자정책과장 -1992년:제36회 행정고시 합격 |
- |
| 장일혁 | 1961-09 | 3 | 재선임 | -2025년~현재:법무법인 엘케이비평산 고문변호사 -2025년~현재:자이에스앤디(주) 사외이사 -2018년~2025년:법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 -2015년~2018년:서울중앙지방법원 부장판사 -2012년~2015년:인천지방법원 부장판사 -2010년~2012년:청주지방법원 제천지원장 -1999년~2010년:사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등 -1995년~1999년:전주지방법원판사 -1992년:제34회 사법시험 합격 |
자이에스앤디(주)(사외이사) |
| 안희준 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | -2005년~현재:성균관대학교 경영대학 교수 -2024년~현재:아모레퍼시픽 사외이사/감사위원 -2020년~2021년:한국증권학회 37대 회장 -2017년~2021년:금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 -2017년~2020년:공적자금관리위원회 자금지원심사소위원회 위원 -2017년~2018년:거래소 청산결제위험관리위원회 위원장 -2013년~현재:거래소 법원감정평가자문위원회 위원 -2003년~2004년:펜실베니아주립대학교 경영대학 객원부교수 -2000년~2005년:숙명여자대학교 경상대학 교수 -1996년~2000년:홍콩시립대학교 경영대학 교수 |
아모레퍼시픽(사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2023년~현재:법무법인 태평양 고문 -2023년~현재:매일홀딩스(주)사외이사/감사위원 -2020년~2022년:동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수 -2017년~2019년:식약처 차장 -2011년~2017년:국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등 -2007년~2010년:식약청 식품안전국장, 식품본부장 -2006년~2008년:한양대 식품영양학과 겸임교수 -2006년:대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장 -2002년~2004년:식약청 행정법무담당관 등 -1990년~2000년:보건복지부 식품정책과 등 -1989년:제33회 행정고시 합격 |
| 최무진 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2025년~현재:법무법인 광장 고문 -2017년~2022년:"공정거래위원회 기업거래정책국장, 카르텔조사국장,경쟁정책국장, 유통정책관" -2014년~2017년:"공정거래위원회 시장감시총괄과장, 기업거래정책과장, 카르텔총괄과장" -2002년~2014년:"공정거래위원회 경쟁촉진과 서기관, 제도개선기획단 과장, 가맹사업거래과장, 거래감시과장,표시광고과장, 소비자안전과장, 카르텔조사과장, 소비자정책과장" -1992년:제36회 행정고시 합격 |
| 장일혁 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2025년~현재:법무법인 엘케이비평산 고문변호사 -2025년~현재:자이에스앤디(주) 사외이사 -2018년~2025년:법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 -2015년~2018년:서울중앙지방법원 부장판사 -2012년~2015년:인천지방법원 부장판사 -2010년~2012년:청주지방법원 제천지원장 -1999년~2010년:사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등 -1995년~1999년:전주지방법원판사 -1992년:제34회 사법시험 합격 |
| 안희준 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2005년~현재:성균관대학교 경영대학 교수 -2024년~현재:아모레퍼시픽 사외이사/감사위원 -2020년~2021년:한국증권학회 37대 회장 -2017년~2021년:금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 -2017년~2020년:공적자금관리위원회 자금지원심사소위원회 위원 -2017년~2018년:거래소 청산결제위험관리위원회 위원장 -2013년~현재:거래소 법원감정평가자문위원회 위원 -2003년~2004년:펜실베니아주립대학교 경영대학 객원부교수 -2000년~2005년:숙명여자대학교 경상대학 교수 -1996년~2000년:홍콩시립대학교 경영대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 79. 지식재산권 등 무형자산의 취득, 관리, 라이선스 및 판매업 | 사업확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |