주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-06-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권 주식회사(본사) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호:제67기(2020.4.1~2021.3.31) 재무제표 승인의 건 제2호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호:감사위원이 되는 사외이사 강석훈 선임의 건 제2-2호:감사위원이 되는 사외이사 고봉찬 선임의 건 제3호:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제2호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 선임하는 내용임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석훈 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | - 제19대 국회의원 - 대통령 비서실 경제수석 - (현)성신여자대학교 경제학 교수 |
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| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | - 한국증권학회 회장 - (현)서울대학교 경영대학 교수 - (현)현대백화점 사외이사 |
현대백화점(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석훈 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제19대 국회의원 - 대통령 비서실 경제수석 - (현)성신여자대학교 경제학 교수 |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국증권학회 회장 - (현)서울대학교 경영대학 교수 - (현)현대백화점 사외이사 |