주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권 주식회사(본사) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호:제69기(2022.4.1 ~ 2023.3.31) 재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건 제3호:이사 선임의 건(사내이사 후보 황성엽) 제4호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호:감사위원이 되는 사외이사 고봉찬 선임의 건 제4-2호:감사위원이 되는 사외이사 조신 선임의 건 제5호:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 선임하는 내용임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성엽 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 신영증권 부사장 현)신영증권 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 졸업 한국증권학회 회장 현)현대백화점 사외이사 현)서울대 경영대학 교수 |
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| 조신 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 서울대학교 졸업 SK브로드밴드 대표이사 연세대학교 정보대학원 교수 현)연세대학교 객원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 졸업 한국증권학회 회장 현)현대백화점 사외이사 현)서울대 경영대학 교수 |
| 조신 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 졸업 SK브로드밴드 대표이사 연세대학교 정보대학원 교수 현)연세대학교 객원 교수 |