정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,379,575 | - 매출액 | 2,466,381 | |
| - 부채총계 | 8,546,881 | - 영업이익 | 136,146 | ||
| - 자본금 | 82,200 | - 당기순이익 | 112,278 | ||
| - 자본총계 | 1,832,694 | *주당순이익(원) | 13,618 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,818,865 | - 매출액 | 2,405,752 | |
| - 부채총계 | 8,156,114 | - 영업이익 | 145,517 | ||
| - 자본금 | 82,200 | - 당기순이익 | 118,151 | ||
| - 자본총계 | 1,662,751 | *주당순이익(원) | 14,812 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,086,230,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 : 원종석, 금정호 - 사외이사 3명 : 정순섭, 신현준, 조신 - 감사위원이 되는 사외이사 2명 : 신현준, 조신 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제71기(2024.4.1~2025.3.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 원종석 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-2호 사내이사 금정호 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-3호 사외이사 정순섭 선임의 건 → 원안대로 통과 [제4호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 감사위원이 되는 사외이사 신현준 선임의 건 → 원안대로 통과 제4-2호 감사위원이 되는 사외이사 조신 선임의 건 → 원안대로 통과 [제5호 의안] 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-06-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-05-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-05-28 주주총회소집결의 2025-06-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종석 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 2020.09 ~ 현재 신영증권 대표이사 회장 2016.03 ~ 2020.08 신영증권 부회장 |
| 금정호 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 2025.03 ~ 현재 신영증권 사장 2021.03 ~ 2025.02 신영증권 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순섭 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 2007.10 ~ 현재 서울대학교 법과대학 교수 2024.03 ~ 현재 한화생명 사외이사 2021.10 ~ 2024.10 금융투자협회 자율규제위원장 2018.09 ~ 2021.09 한국거래소 비상임이사 2015.05 ~ 2018.05 금융위원회 비상임위원 |
한화생명 사외이사 |
| 신현준 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 2024.02 ~ 현재 BNW인베스트먼트 부사장 2019.03 ~ 2023.01 한국신용정보원장 2017.08 ~ 2019.01 우정사업본부 보험사업단장 2008.01 ~ 2017.07 금융위원회 국장 |
- |
| 조신 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 2023.03 ~ 현재 연세대학교 객원 교수 2024.03 ~ 현재 캐롯손해보험 사외이사 2013.04 ~ 2023.02 연세대학교 정보대학원 교수 2008.03 ~ 2010.02 SK브로드밴드 대표이사 1999.12 ~ 2008.03 SK텔레콤 부사장 |
캐롯손해보험 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현준 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.02 ~ 현재 BNW인베스트먼트 부사장 2019.03 ~ 2023.01 한국신용정보원장 2017.08 ~ 2019.01 우정사업본부 보험사업단장 2008.01 ~ 2017.07 금융위원회 국장 |
| 조신 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.03 ~ 현재 연세대학교 객원 교수 2024.03 ~ 현재 캐롯손해보험 사외이사 2013.04 ~ 2023.02 연세대학교 정보대학원 교수 2008.03 ~ 2010.02 SK브로드밴드 대표이사 1999.12 ~ 2008.03 SK텔레콤 부사장 |