정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,859,822 | - 매출액 | 3,171,366 | |
| - 부채총계 | 10,809,510 | - 영업이익 | 195,839 | ||
| - 자본금 | 82,200 | - 당기순이익 | 156,126 | ||
| - 자본총계 | 2,050,312 | *주당순이익(원) | 18,605 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,091,542 | - 매출액 | 3,029,625 | |
| - 부채총계 | 10,260,386 | - 영업이익 | 151,987 | ||
| - 자본금 | 82,200 | - 당기순이익 | 123,175 | ||
| - 자본총계 | 1,831,156 | *주당순이익(원) | 15,364 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 60,129,345,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 : 김대일 - 사외이사 2명 : 박선영, 장항배 - 감사위원이 되는 사외이사 2명 : 박선영, 장항배 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-06-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 연결 및 별도 재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. - 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-05-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-05-27 주주총회소집결의 2026-06-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제72기(2025.4.1~2026.3.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 관련 정관 정비 |
가결 | 59.6 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법개정 반영 및 표준정관에 따른 정관 정비 |
가결 | 66.7 | 90.9 | 9.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 후보 김대일) | 가결 | 73.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 박선영 | 가결 | 54.9 | 100 | 0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 장항배 | 가결 | 54.9 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 65.3 | 96.6 | 3.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
가결 | 73.3 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대일 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 2026.03 ~ 현재 신영증권 사장 2024.04 ~ 2026.02 신영증권 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선영 | 1982-03 | 2 | 신규선임 | 2020.09~현재 동국대학교 경제학과 부교수 2022.03~현재 우리벤처파트너스 사외이사 2024.03~2026.03 우리금융지주 사외이사 2022.03~2024.03 HL만도 사외이사 2018.09~2020.08 자본시장연구원 연구위원 2014~2015 한국은행 대전충남지사 객원연구원 2011~2018 KAIST 산업시스템공학과 조교수 |
우리벤처파트너스 사외이사 |
| 장항배 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 2014.03~현재 중앙대학교 산업보안학과 교수 2026.05~현재 개인정보보호위원회 개인정보 기술포럼 위원장 2026.04~현재 개인정보보호위원회 개인정보보호·활용 전문인력양성사업단장 2023.09~현재 과기부 융합보안대학원 사업단장 2022.01~2024.12 금융보안원 금융보안자문위원회 자문위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선영 | 1982-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.09~현재 동국대학교 경제학과 부교수 2022.03~현재 우리벤처파트너스 사외이사 2024.03~2026.03 우리금융지주 사외이사 2022.03~2024.03 HL만도 사외이사 2018.09~2020.08 자본시장연구원 연구위원 2014~2015 한국은행 대전충남지사 객원연구원 2011~2018 KAIST 산업시스템공학과 조교수 |
| 장항배 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.03~현재 중앙대학교 산업보안학과 교수 2026.05~현재 개인정보보호위원회 개인정보 기술포럼 위원장 2026.04~현재 개인정보보호위원회 개인정보보호·활용 전문인력양성사업단장 2023.09~현재 과기부 융합보안대학원 사업단장 2022.01~2024.12 금융보안원 금융보안자문위원회 자문위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법 개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.9.10 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |