주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권 주식회사(본사) |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제72기(2025.4.1 ~ 2026.3.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 2-1호: 집중투표제 배제 관련 정관 정비 2-2호: 상법개정 반영 및 표준정관에 따른 정관 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 김대일 선임의 건 |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 4-2호: 감사위원이 되는 사외이사 장항배 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대일 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현)신영증권 사장 신영증권 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선영 | 1982-03 | 2 | 신규선임 | 현)동국대학교 경제학과 부교수 현)우리벤처파트너스 사외이사 우리금융지주 사외이사 |
우리벤처파트너스 사외이사 |
| 장항배 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 현)중앙대학교 산업보안학과 교수 현)개인정보보호위원회 개인정보기술포럼 위원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선영 | 1982-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)동국대학교 경제학과 부교수 현)우리벤처파트너스 사외이사 우리금융지주 사외이사 |
| 장항배 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)중앙대학교 산업보안학과 교수 현)개인정보보호위원회 개인정보기술포럼 위원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법 개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.9.10 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |