정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,157,129 | - 매출액 | 7,657,281 | |
| - 부채총계 | 3,103,820 | - 영업이익 | 113,915 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 46,292 | ||
| - 자본총계 | 2,053,309 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,587,624 | - 매출액 | 5,900,595 | |
| - 부채총계 | 1,775,876 | - 영업이익 | 27,396 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 2,482 | ||
| - 자본총계 | 1,811,748 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 225 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 125 | ||||
| 배당금총액(원) | 58,206,616,075 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -기타비상무이사 1명 -사외이사 1명(감사위원회 위원 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제72기(2024년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (최성환 후보) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동 후보) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장근배 후보) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임 - 상기 '2. 배당' 의 보통주 시가배당률은 제72기 결산 배당기준일을 2025년 4월 1일로 정함에 따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 '2.배당'의 우선주 시가배당률은 우선주가 상장폐지('23.7.17)된 바, 별도로 산정하지 아니함 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1981-10 | 3 | 재선임 | (현) SK네트웍스㈜ 사업총괄 사장 2021~2022 SK네트웍스㈜ 사업총괄 2020 SK네트웍스㈜ 기획실장 겸 SK㈜ 행복디자인센터 그룹장 2019 SK네트웍스㈜ 전략기획실장 겸 SK㈜ BM혁신실 임원 2018 SK㈜ Global사업개발실장 2017 SK㈜ 사업지원담당 |
| 김기동 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (현) SK㈜ 재무부문장 2023~2024 SK케미칼㈜ 경영지원본부장 겸 재무실장 2022 SK케미칼㈜ 재무지원실장 2019~2021 SK디스커버리㈜ 재무실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장근배 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | (현) 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수 2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory 2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO 2006~2009 eBay Asia Pacific Financial Controller |
Cerecin Inc. (Independent Non-Executive Director) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장근배 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수 2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory 2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO 2006~2009 eBay Asia Pacific Financial Controller |