정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,040,792 | - 매출액 | 6,745,127 | |
| - 부채총계 | 3,015,161 | - 영업이익 | 86,293 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 49,981 | ||
| - 자본총계 | 2,025,631 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,348,444 | - 매출액 | 4,343,362 | |
| - 부채총계 | 1,550,576 | - 영업이익 | 13,437 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 42,879 | ||
| - 자본총계 | 1,797,868 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 225 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 75 | ||||
| 배당금총액(원) | 48,512,661,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임 - 상기 '2. 배당' 의 보통주 시가배당률은 제73기 결산 배당기준일을 2026년 4월 1일로 정함에 따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 '2.배당'의 우선주 시가배당률은 우선주가 상장폐지('23.7.17)된 바, 별도로 산정하지 아니함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제73기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 자기주식 보유,처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 90.9 | 9.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.5 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 감사위원 분리선출 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 90.9 | 9.1 | - |
| 5 | 특별결의 | 제2-4호 의안 : 독립이사제도 도입 등 이사 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 90.9 | 9.1 | - |
| 6 | 특별결의 | 제2-5호 의안 : 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 7 | 보통결의 | 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이호정 후보) | 가결 | 68.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 8 | 보통결의 | 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (채수일 후보) | 가결 | 68.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 9 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 61.9 | 90.2 | 9.8 | - |
| 10 | 보통결의 | 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 62.8 | 91.4 | 8.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호정 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (현) SK네트웍스(주) 대표이사 사장 2021~2022 SK네트웍스(주) 경영지원본부장 겸 신성장추진본부장 2020 SK(주) 투자2센터장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 재선임 | (현) (주)LX인터내셔널 사외이사/감사위원 2002~2017 보스턴컨설팅그룹 서울사무소 대표, 아·태지역 금융부분 총괄대표 |
(주)LX인터내셔널 사외이사/감사위원 (2026.3. 임기 만료 예정) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |