주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길7 한양증권(주) 본사 13층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 제71기 정기주주총회 보고사항 - 제71기 감사보고 - 제71기 영업보고 - 제71기 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 이사선임에 관한 사항 - 의결사항 중 제3호 의안으로 감사위원이 되는 사외이사 1명을 신규선임하는 건입니다. 다. '주주총회 안건 세부내역' 中 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | [1주당 배당예정금액] - 보통주식:1,600원(시가배당률 6.9%) - 종류주식:1,650원(시가배당률 7.5%) *무의결권배당우선주 |
| 2호 의안 |
정관 변경(안) 승인의 건 | 제2-1호: 상법 개정에 따른 변경 (제29조,제31조,제34조의3,제41조,제42조, 부칙) 제2-2호: 주주명부 폐쇄 및 기준일 관련 규정 정비 (제13조) 제2-3호: 전자투표 도입에 따른 변경 (제27조의2, 제42조) 제2-4호: 외부감사인 선임절차 변경 (제48조) 제2-5호: 상법 반영한 조문 정비 (제34조의3, 제36조) |
| 3호 의안 |
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 감사위원이 되는 사외이사: 강선남(신규선임) |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강선남 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | *2025.1.~현재 고려휴먼스(주) 대표이사 *2023.3.~2024.12. 법무법인 해송 고문 *2019.1.~2023.3. 금윰감독원: 은행감독국 外, 실장, 국장 *2014.8.~2019.1. 금융감독원: 기획조정국 外, 팀장, 부국장 |
고려휴먼스(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선남 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *2025.1.~현재 고려휴먼스(주) 대표이사 *2023.3.~2024.12. 법무법인 해송 고문 *2019.1.~2023.3. 금윰감독원: 은행감독국 外, 실장, 국장 *2014.8.~2019.1. 금융감독원: 기획조정국 外, 팀장, 부국장 |