정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,307 | - 매출액 | 74,112 | |
| - 부채총계 | 31,146 | - 영업이익 | 1,014 | ||
| - 자본금 | 6,074 | - 당기순이익 | 963 | ||
| - 자본총계 | 34,161 | *주당순이익(원) | 793 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 121,487,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 박상국(신규선임) 사외이사 : 강성식(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 가. 외부감사인 선임보고 나. 감사보고 다. 영업보고 라. 제64기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 마.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.회의 목적 사항 ○제1호 의안 : 이사선임의 건 -사내이사 1 명, 사외이사 1명 ☞원안대로 승인 ○제2호 의안 : 감사선임의 건 -감사 1명 ☞원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사해임의 건 -사내이사 1명 ☞원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사해임의 건 -감사 1명 ☞원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상국 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 신화실업(주) 영업이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성식 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | -'08~'17 법무법인(유)율촌 조세진단팀장 -'17~'18 세무법인 율촌 대표 세무사 -'18~현재 세무그룹 가온 대표세무사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소재이 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -'78~'17 국세청 근무 -'18~현재 소재이 세무사 사무소 대표 |