주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 31 당사 1층 강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 200원) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 소집지 관련 규정 변경 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 용어 변경 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제70기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026.03.18 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고용지 | 1959-10 | 1 | 재선임 | (주)신화다이나믹스 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세훈 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 법무법인 로백스 변호사 | 해성산업주식회사 |