정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 772,552 | - 매출액 | 454,372 | |
| - 부채총계 | 486,695 | - 영업이익 | 12,238 | ||
| - 자본금 | 37,283 | - 당기순이익 | -6,795 | ||
| - 자본총계 | 285,857 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 397,242 | - 매출액 | 223,430 | |
| - 부채총계 | 168,865 | - 영업이익 | 260 | ||
| - 자본금 | 37,283 | - 당기순이익 | 953 | ||
| - 자본총계 | 228,377 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 2015. 3.~ 알루코그룹 회장 - 2002.12.~2015. 3. 동양강철 회장 - 2000. 2.~2003.12. 열처리공학회 이사 - 1995. 8. 케이피티유 회장 |
| 고재근 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 2018. 4.~ 알루코 그룹경영지원실 전무 - 2016. 3.~2018. 3. 알루코홀딩스 상무 - 2009. 6.~2015.12. SC 금융지주 이사대우 - 2008. 4.~2009. 6. SC제일은행 법무본부 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정대 | 1955-10 | 3 | 재선임 | - 2017 알루코 사외이사 - 2012 현대모비스 부회장 - 2008 현대차 재경본본부장, 경영기획 부회장 - 2007 현대차 재경본부장, 기획조정 사장 - 2003 현대자동차 재경본부장 부사장 |
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| 임규준 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 2016. 2.~2019. 2. 금융위원회 국장 - 2012.10.~2016. 1. 매일경제신문 국장 - 2011. 4.~2012. 9. MBN 매일방송 부국장 - 2008.10~2011. 3. 매일경제신문 부국장 - 2003. 7.~2008. 9. 매일경제신문 부장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정대 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017 알루코 사외이사 - 2012 현대모비스 부회장 - 2008 현대차 재경본본부장, 경영기획 부회장 - 2007 현대차 재경본부장, 기획조정 사장 - 2003 현대자동차 재경본부장 부사장 |
| 임규준 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016. 2.~2019. 2. 금융위원회 국장 - 2012.10.~2016. 1. 매일경제신문 국장 - 2011. 4.~2012. 9. MBN 매일방송 부국장 - 2008.10~2011. 3. 매일경제신문 부국장 - 2003. 7.~2008. 9. 매일경제신문 부장 |