정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 조항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-2호 의안 : 분리선임 감사위원 인원수 변경 제2-3호 의안 : 경영위원회 신설 |
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 제2-2호 의안 : 분리선임 감사위원 인원수 변경 및 감사위원 선·해임시 3%룰 강화 제2-3호 의안 : 경영위원회 신설 제2-4호 의안 : 부칙 신설 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) 당사 5공장 교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| 제1호 의안 | 제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 제2-2호 의안 : 분리선임 감사위원 인원수 변경 및 감사위원 선·해임시 3%룰 강화 제2-3호 의안 : 경영위원회 신설 제2-4호 의안 : 부칙 신설 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 양희준 선임의 건 |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용순 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 1 | 재선임 | - 1995 케이피티유 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장 |
| 박진우 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 2003 ~ 2022 (주)알루코 영업생산 - 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사 |
| 양희준 | 1963-07 | 1 | 재선임 | - 2004 (주)알루코 입사 - 2019 ~ 현재 (주)알루코 부사장(생산총괄 본부장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
- |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |