정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 912,972 | - 매출액 | 575,658 | |
| - 부채총계 | 508,114 | - 영업이익 | 34,900 | ||
| - 자본금 | 48,436 | - 당기순이익 | 15,878 | ||
| - 자본총계 | 404,858 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 430,653 | - 매출액 | 251,313 | |
| - 부채총계 | 174,765 | - 영업이익 | 2,621 | ||
| - 자본금 | 48,436 | - 당기순이익 | 4,857 | ||
| - 자본총계 | 255,888 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고 안건> - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 의안 | 보통결의 | 제70기 (2025. 1. 1 ～ 2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 | 가결 | 47.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 분리선임 감사위원 인원수 변경 및 감사위원 선·해임시 3%룰 강화 | 가결 | 47.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 경영위원회 신설 | 가결 | 47.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 부칙 신설 | 가결 | 47.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박도봉 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박진우 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 양희준 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용순 선임의 건 | 가결 | 18.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건 | 가결 | 18.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 98.9 | 1.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 1 | 재선임 | - 1995 케이피티유 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장 |
| 박진우 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 2003 ~ 2022 (주)알루코 영업생산 - 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사 |
| 양희준 | 1963-07 | 1 | 재선임 | - 2004 (주)알루코 입사 - 2019 ~ 현재 (주)알루코 부사장(생산총괄 본부장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
- |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |