주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동) 대한제당(주) 15층 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제70기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제70기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 보통주 120원, 우선주 125원 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 후보 강승우 제3-2호 의안 : 후보 김준수 제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 정일석) 제 5 호 의안 : 감사의 선임의 건(후보 박은식) 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승우 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 응용통계학과 졸업 (現)대한제당(주) 대표이사 / 사장 |
| 김준수 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경제학과 졸업 (現)대한제당(주) 관리부문장 / 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정일석 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 무역학과 졸업 (前)서울본부세관장 (現)김&장 법률사무소 고문 |
(주)시선AI(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은식 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 농화학과 졸업 (前)TS푸드앤시스템(주) 전무 (前)명세 영업총괄 대표 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||