정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,255,281 | - 매출액 | 1,356,276 | |
| - 부채총계 | 771,335 | - 영업이익 | 56,556 | ||
| - 자본금 | 48,090 | - 당기순이익 | -60,302 | ||
| - 자본총계 | 483,946 | *주당순이익(원) | -708 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,036,214 | - 매출액 | 1,040,647 | |
| - 부채총계 | 581,336 | - 영업이익 | 47,771 | ||
| - 자본금 | 48,090 | - 당기순이익 | -52,079 | ||
| - 자본총계 | 454,878 | *주당순이익(원) | -611 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 125 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,159,374,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | 4.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 보통주 120원/주, 우선주 125원/주) |
가결 | 63.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 강승우) | 가결 | 63.3 | 100.0 | 0.0 | 반대주식수는 2,030주로 의결권행사 주식수 기준 0.004%로 0.0으로 기재함. |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 김준수) | 가결 | 63.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 정일석) | 가결 | 63.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보자 박은식) | 가결 | 30.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.3 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승우 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 응용통계학과 졸업 (現)대한제당(주) 대표이사 / 사장 |
| 김준수 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경제학과 졸업 (現)대한제당(주) 관리부문장 / 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정일석 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 무역학과 졸업 (前)서울본부세관장 (現)김&장 법률사무소 고문 |
(주)시선AI(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은식 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 농화학과 졸업 (前)TS푸드앤시스템(주) 전무 (前)명세 영업총괄 대표 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||