주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박혜경 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 11조에 따라 주기적 지정 기간 도래로 외부감사인을 선임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜경 | 1960-02 | 2 | 재선임 | - 2015 ~ 2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가 연구부장 - 2018 ~ 2022 중앙급식관리지원센터장 - 2022 ~ 현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 객원교수 |
- 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜경 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 ~ 2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가 연구부장 - 2018 ~ 2022 중앙급식관리지원센터장 - 2022 ~ 현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 객원교수 |