주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 집중투표제 관련 정관 변경의 건 제2-2호 그 외 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박성규 선임의 건 제3-2호 사외이사 임재현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김균미 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 임재현 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 1986~2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무 - 2013~2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 - 2015~현재 (주)오리온 지원본부장 부사장 - 2017~현재 (주)오리온홀딩스 경영지원 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김균미 | 1965-08 | 2 | 재선임 | - 2014 관훈클럽 제61대 편집운영위원 - 2015~2016 서울신문 편집국 수석부국장 - 2016~2017 서울신문 편집국장 - 2017~2018 서울신문 논설위원실 수석논설위원 - 2018~2020 한국여성기자 협회 제28대 회장 - 2019~2021 서울신문 논설위원실 대기자 겸 젠더 연구소장 - 2021~2022 서울신문 편집인 겸 편집본부장 (상무이사) - 2022~2023 서울신문 논설 고문 - 2023~현재 이화여자대학 교 커뮤니케이션 미디어 학부 초빙교수 |
- 해당사항 없음 |
| 임재현 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | - 2013~2015 조세심판원 상임심판관 - 2015~2018 기획재정부 재산소비세정책관, 소득법인세정책관 - 2018~2019 기획재정부 조세총괄정책관 - 2019~2021 기획재정부 세제실장 - 2021~2022 관세청장 - 2025~현재 법무법인 태평양 고문 |
- 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김균미 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 관훈클럽 제61대 편집운영위원 - 2015~2016 서울신문 편집국 수석부국장 - 2016~2017 서울신문 편집국장 - 2017~2018 서울신문 논설위원실 수석논설위원 - 2018~2020 한국여성기자협회 제28대 회장 - 2019~2021 서울신문 논설위원실 대기자 겸 젠더연구소장 - 2021~2022 서울신문 편집인 겸 편집본부장(상무이사) - 2022~2023 서울신문 논설고문 - 2023~현재 이화여자대학교 커뮤니케이션 미디어학부 초빙교수 |
| 임재현 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2015 조세심판원 상임심판관 - 2015~2018 기획재정부 재산소비세정책관, 소득법인세정책관 - 2018~2019 기획재정부 조세총괄정책관 - 2019~2021 기획재정부 세제실장 - 2021~2022 관세청장 - 2025~현재 법무법인 태평양 고문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||