정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,183,411 | - 매출액 | 3,393,126 | |
| - 부채총계 | 1,027,474 | - 영업이익 | 487,729 | ||
| - 자본금 | 31,323 | - 당기순이익 | 337,778 | ||
| - 자본총계 | 5,155,937 | *주당순이익(원) | 2,011 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,096,685 | - 매출액 | 76,033 | |
| - 부채총계 | 270,988 | - 영업이익 | 62,775 | ||
| - 자본금 | 31,323 | - 당기순이익 | 54,933 | ||
| - 자본총계 | 1,825,697 | *주당순이익(원) | 913 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 66,172,317,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 (감사위원회 위원) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 자기주식 2,488,770주가 제외된 금액입니다. - 상기 시가배당률은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(1,100원)의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 제70기 결산 배당기준일은 2026년 3월 31일로, 배당기준일에 당사의 주식을 보유하지 않는 경우에는 배당금이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-24 주주총회소집결의 2026-03-18 참고서류 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제70기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 83.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 57.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 83.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박성규 선임의 건 | 가결 | 81.6 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 임재현 선임의 건 | 가결 | 83.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김균미 선임의 건 | 가결 | 56.7 | 97.7 | 2.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 임재현 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.6 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 1986~2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무 - 2013~2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 - 2015~현재 (주)오리온 지원본부장 부사장 - 2017~현재 (주)오리온홀딩스 경영지원 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김균미 | 1965-08 | 2 | 재선임 | - 2014 관훈클럽 제61대 편집운영위원 - 2015~2016 서울신문 편집국 수석부국장 - 2016~2017 서울신문 편집국장 - 2017~2018 서울신문 논설위원실 수석논설위원 - 2018~2020 한국여성기자 협회 제28대 회장 - 2019~2021 서울신문 논설위원실 대기자 겸 젠더 연구소장 - 2021~2022 서울신문 편집인 겸 편집본부장 (상무이사) - 2022~2023 서울신문 논설 고문 - 2023~현재 이화여자대학 교 커뮤니케이션 미디어 학부 초빙교수 |
- |
| 임재현 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | - 2013~2015 조세심판원 상임심판관 - 2015~2018 기획재정부 재산소비세정책관, 소득법인세정책관 - 2018~2019 기획재정부 조세총괄정책관 - 2019~2021 기획재정부 세제실장 - 2021~2022 관세청장 - 2025~현재 법무법인 태평양 고문 |
씨제이제일제당 주식회사 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김균미 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 관훈클럽 제61대 편집운영위원 - 2015~2016 서울신문 편집국 수석부국장 - 2016~2017 서울신문 편집국장 - 2017~2018 서울신문 논설위원실 수석논설위원 - 2018~2020 한국여성기자협회 제28대 회장 - 2019~2021 서울신문 논설위원실 대기자 겸 젠더연구소장 - 2021~2022 서울신문 편집인 겸 편집본부장(상무이사) - 2022~2023 서울신문 논설고문 - 2023~현재 이화여자대학교 커뮤니케이션 미디어학부 초빙교수 |
| 임재현 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2015 조세심판원 상임심판관 - 2015~2018 기획재정부 재산소비세정책관, 소득법인세정책관 - 2018~2019 기획재정부 조세총괄정책관 - 2019~2021 기획재정부 세제실장 - 2021~2022 관세청장 - 2025~현재 법무법인 태평양 고문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||