주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제70기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:사내이사 이종철 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서만식 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정의동 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 2026년 2월 20일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제70회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종철 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 한양대학교 무역학 석사 '12~'16 무림SP(주) 전략기획파트장 '17~'20 무림SP(주) 기획관리팀장,홍보팀장,ESG추진팀장 '21~現 무림SP(주) 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서만식 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 육군사관학교 졸업 '01~'02 부산지방노동청장 '02~'05 근로복지공단 복지이사 '06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무) '11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영 '23~現 무림SP(주) 사외이사 |
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| 정의동 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 학사 '93~'96 駐뉴욕 (재경관) '97~'97 재정경제원 (공보관) '98~'99 재정경제부 국고국 (국장) '00~'03 초대 코스닥위원회 (상근위원장) '03~'04 골든브릿지 (회장) '04~'07 한국예탁결제원 (사장) '07~'10 골든브릿지투자증권 (회장) '22~現 앤에스 사외이사 |
앤에스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서만식 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 졸업 '01~'02 부산지방노동청장 '02~'05 근로복지공단 복지이사 '06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무) '11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영 '23~現 무림SP(주) 사외이사 |
| 정의동 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학과 학사 '93~'96 駐뉴욕 (재경관) '97~'97 재정경제원 (공보관) '98~'99 재정경제부 국고국 (국장) '00~'03 초대 코스닥위원회 (상근위원장) '03~'04 골든브릿지 (회장) '04~'07 한국예탁결제원 (사장) '07~'10 골든브릿지투자증권 (회장) '22~現 앤에스 사외이사 |