정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 70기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 294,625 | - 매출액 | 204,759 | |
| - 부채총계 | 133,593 | - 영업이익 | 1,394 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | 122 | ||
| - 자본총계 | 161,032 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 343,812 | - 매출액 | 205,671 | |
| - 부채총계 | 143,077 | - 영업이익 | 1,778 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | -1,671 | ||
| - 자본총계 | 200,735 | *주당순이익(원) | -78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 332,062,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 61.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 이종철 선임의 건 | 가결 | 61.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서만식 선임의 건 | 가결 | 19.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정의동 선임의 건 | 가결 | 19.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.0 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종철 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 한양대학교 무역학 석사 '12~'16 무림SP(주) 전략기획파트장 '17~'20 무림SP(주) 기획관리팀장,홍보팀장,ESG추진팀장 '21~現 무림SP(주) 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서만식 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 육군사관학교 졸업 '01~'02 부산지방노동청장 '02~'05 근로복지공단 복지이사 '06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무) '11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영 '23~現 무림SP(주) 사외이사 |
- |
| 정의동 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 학사 '93~'96 駐뉴욕 (재경관) '97~'97 재정경제원 (공보관) '98~'99 재정경제부 국고국 (국장) '00~'03 초대 코스닥위원회 (상근위원장) '03~'04 골든브릿지 (회장) '04~'07 한국예탁결제원 (사장) '07~'10 골든브릿지투자증권 (회장) '22~現 앤에스 사외이사 |
앤에스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서만식 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 졸업 '01~'02 부산지방노동청장 '02~'05 근로복지공단 복지이사 '06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무) '11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영 '23~現 무림SP(주) 사외이사 |
| 정의동 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학과 학사 '93~'96 駐뉴욕 (재경관) '97~'97 재정경제원 (공보관) '98~'99 재정경제부 국고국 (국장) '00~'03 초대 코스닥위원회 (상근위원장) '03~'04 골든브릿지 (회장) '04~'07 한국예탁결제원 (사장) '07~'10 골든브릿지투자증권 (회장) '22~現 앤에스 사외이사 |